本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司和他的下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品门类丰富、质量优异、品牌影响力强，现已与近百个国家用户建立业务往来。公司严格执行国际电工委员会(IEC)标准和中国、美国、英国等标准，产品有70～840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、10～1000kV交流棒形悬式复合绝缘子、±500～±1100kV直流棒形悬式复合绝缘子、 10kV～1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套，以及各种电瓷金具等。

  报告期内，国际宏观形势复杂多变、主要经济体非常规加息，国内经济下降带来的压力凸显，输电线路开工及招标低于预期，大连电瓷持续聚焦特高压产业，全力保障项目履约，探索实践绿色人机一体化智能系统推动产能升级，以“夯基础，抓建设；保增长，搭架构；聚资源，开新局”为指导方针，克难前行，全面推动企业未来的发展、基本完成了年初目标。

  报告期内，公司实现营业收入120,602.22万元，同比增长29.12%，实现归属于上市公司股东的净利润18,072.04万元，同比增长15.35%。截至本报告期末，公司总资产207,523.51万元，同比增长20.59%；归属于上市公司股东的净资产151,210.58万元，同比增加12.15%。

  报告期内，特高压市场的招标数量和金额较上年同期均会降低，但从“十四五”乃至“十五五”的发展规划，以及国家“双碳”政策的实施，特高压市场仍将成为新一轮经济发展的推手。因此公司将业务重点放在营销管理和市场开拓上，由于报告期内，特高压项目交货相对集中，公司一方面加强制作的完整过程监控和交付产品质量，克服交通运输不畅、人员交流受阻等困难，确保项目合同履约和后续服务，企业品牌和形象得以巩固。另一方面公司在项目前期的介入、调研、分析以及商务报价制定方面更为细致，竞标策略依据项目背景灵活调整，先后中标“驻马店-武汉”和“福州-厦门”特高压项目，瓷绝缘子中标金额保持行业头名。

  在国际市场方面，公司加强了国内 EPC 的走访和维护，及时有效的解决客户所需、所想，做到有的放矢，夯实既有市场；同时根据国际环境及市场需求变化，根据不同的市场之间的竞争格局，准确分析市场形势以及竞争对手的市场策略，有机调整市场策划，有明确的目的性跟进目标市场认证和准入，开拓孟加拉、巴基斯坦、菲律宾及缅甸等新兴市场。

  公司坚持以市场需求为引领，紧扣“科学增效”策略，积极努力推动产品升级和工艺创新，巩固企业的核心竞争力。针对目前公司自动化设备升级带来的新工艺技术要求，公司从改进瓷、釉、瓷砂配方和7个关键工序制备工艺（坯料制备工艺、溜脚粘垫工艺、产品装烧工艺、产品烧成工艺、头部上釉上砂工艺、釉料制备工艺）着手，做全面升级攻关，在保持机械稳定性很高同时，大幅度上解决了行业陡波难题，质控能力继续保持行业领先水平。

  同时，公司面对客户未来新的需求，进行研发预判，与武汉大学合作，利用独有的瓷、复合绝缘子跨专业方面技术优势，开发了特高压交直流盘形悬式混合绝缘子。其产品采用国内首创光扫描测量技术，配套专门软件系统来进行绝缘子遴选；通过绝缘子模具，利用高温固态混炼硅橡胶特性，采用一次注射成型工艺生产混合绝缘子。该产品既保留瓷绝缘子原有的机械、电气、温度和老化性能，又具有复合绝缘子优良的防污闪性能，该产品成功开发，填补了公司空白，挖掘了潜在盈利点。

  报告期内，公司科学技术创新成果喜人，集团范围内2022 年新增发明专利1项，实用新型专利12项，专利的获取将进一步有利于提升公司的核心竞争力，使公司继续在绝缘子领域保持技术领先优势。

  近年来公司持续推进自动化升级改造，生产能力和效率有了显著提升。报告期内，公司逐步加强产业升级改造，引进轨道式烘干生产线、全自动胶装线、全自动除铁器等先进设备，封闭式陈腐库，随着上述设备的顺利投产，公司的生产设备、制造工艺水平、产品质量得到了进一步提升。

  在不断提升公司设备硬件实力的基础上，公司加大信息化建设的投入，在完成OA系统及建立ERP一期集中化信息管理平台的基础上，进行了二期包含计划管理、生产管理、MES车间管理、条码管理、质量管理、PLM研发管理，实现生产业务全流程管理。上线了制造云、MES云、PLM云等模块，包括生产订单、工序计划、物料需求、研发管理等，实现产品的全生命周期管理。通过本次系统建设工作，进一步丰富了公司自身信息化建设经验，通过系统的运行，提高了公司产供销存财等各业务环节的协同效率，打破了信息孤岛现象，贯通了各业务环节，审批流得到了质的改变，数据实现了相互连通，提高了准确性、可靠性以及可视化与透明化。

  通过上述软硬件建设，公司自动化、数字化水准不断提升，报告期内公司获得了两化融合的“A”级认证。

  报告期内，公司落实主体责任，实现闭环生产，保证供应链物流基本畅通。公司全方面推进精益生产体系建设，借助“ERP”、云平台等信息化手段，实现全员、全要素、全过程、全数据质量管理，提升产品可靠性，充分的发挥产品质量控制和成本控制优势，节能降耗，通过成本控制冲抵原材料上涨带来的影响。针对订单期限，统筹排产，采取“多品种交叉生产”、“小品种集中生产”、“错工序错峰生产” 等多项措施，保证了生产线均衡、稳定、持续生产。加强内部人员培训考核，提升员工技能水平，提高生产和运行效率，按期完成了“白鹤滩-浙江”、“扎鲁特-青州”、“南阳-荆门-长沙”、“驻马店-武汉”、“福州-厦门”等特高压项目的履约，得到客户好评。

  公司依据自己发展的策略，结合国家“十四五”电力发展规划及行业未来发展的新趋势，在江西萍乡设立江西大瓷，该厂依托著名高校研发团队，结合先进生产理念建设的具有行业领先自动化、智能化的生产线，是中国目前最具智能化的瓷绝缘子制造工厂。报告期内，公司加快新产线的建设步伐，截止报告期末，一期建设工作现已进入尾声，项目基建部分已完成竣工验收，数智化的中央控制大厅已投入到正常的使用中，生产线将进入调试阶段。该项目调试完成进行投产后，公司产能将进一步得到提升，可有效缓解国内特高压建设生产压力和对海外市场持续推进的战略布局。

  公司积极践行国家“双碳”战略目标，紧抓国家能源结构布局深刻变革之机遇，为满足工商业用户日益迫切的综合能源服务管理需求，公司于2022年3月成立了超创数能全资子公司，发掘新一代信息技术潜力，助力工厂、园区、乡村、政务、电力等领域的绿色创新发展建设，为其提供数智化场景解决方案，和相关装备、软硬件产品与投建运服务等，助推绿色高水平质量的发展新路径。

  报告期内，超创数能不仅主导了江西大瓷数智化建设，在江西大瓷智能制造，数据安全等方面起到了及其重要的作用，还在江西大瓷厂区内投资建设了光伏6.98兆瓦，充电桩15套及示范性储能系统200KWH。实现与现存业务的高度协同，提升公司在新能源发电侧、电网侧、工商业用户侧等应用场景落地能力，为增强公司新能源业务的核心竞争能力及促进公司能碳业务的商业化应用奠定了良好的基础，为打造公司新的盈利增长点奠定了基础。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，为顺利完成董事会及监事会换届选举，公司于2022年3月11日召开第四届董事会2022年第一次临时会议、第四届监事会2022年第一次临时会议，并于2022年3月31日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。2022 年 3 月 31 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，会议选举陶丹女士为第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2022年3月31日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等议案，同日公司召开第五届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了选举监事会主席的议案。具体内容详见公司于 2022年3月12日和2022年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。现将相关情况公告如下：

  为进一步完善公司治理结构，坚持按价值贡献分配与责、权、利相结合的原则，提高经营管理上的水准，坚持激励与约束并重，实行收入水平与经营目标及公司效益挂钩，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成，促进公司长期可持续长期稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模等真实的情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，详细的细节内容如下

  （1）在公司或子公司担任管理职务的董事，依据其与公司或子公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,和公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

  （2）未在公司任职的董事不发放津贴，其出席公司会议等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

  （3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币15万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，该等独立董事津贴按月发放。

  （1）在公司或子公司任职的监事,依据其与公司或子公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，和公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

  （2）未在公司任职的监事不发放津贴，其出席公司会议等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

  目前在公司任职的高级管理人员按其职务，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,和公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

  公司董事长、总经理及高级管理人员薪酬体系由基本薪酬和绩效奖金两部分所组成，薪酬根据其所任职岗位市场薪酬水平、风险因素、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。

  1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按月发放。

  2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

  4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

  上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议表决通过，独立董事对本方案发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

  3.《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月25日上午10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加会议董事7名，实际参会董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  公司董事会审阅了《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，扎实推进各项经营计划。

  《2022年度董事会工作报告》详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网 （）刊登的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

  公司独立董事陈劲、沈一开、赵晓东分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见2023年4月27日巨潮资讯网（）。

  关于本议案具体详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》，《2022年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  2022年度，公司实现营业收入120,602.22万元，比去年同期上升27,195.54万元，同比上升29.12%；归属于母企业所有者的净利润18,072.04万元，比去年增加2,404.82万元，同比上升15.35%。关于本议案，具体内容详见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（）相关公告。

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润180,720,433.19元，母公司实现净利润100,913,127.13 元，加上母公司期初未分配利润329,578,779.70元，其他综合收益结转留存收益 2,701,827.58元，母公司可供分配的利润 433,193,734.41 元，提取法定盈余公积金 10,091,312.72元，扣减已分配股利15,818,083.92元，实际可供股东分配利润为 407,284,337.77 元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关法律法规，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2022年度利润分配预案为：

  公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.42元（含税），预计合计派发现金股利18,452,415.24元，不进行资本公积转增股本,以上预案实施后,尚余未分配利润388,831,922.53元留待以后年度分配。具体金额以实际派发时为准。

  如在本公司披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，详细情况将在权益分派实施公告中明确。

  本利润分配预案符合有关法律和法规及公司制订的公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。本次现金分红水平与所处行业上市公司中等水准不存在重大差异。企业独立董事对本议案发表了同意意见，详细的细节内容详见2023年4月27日的巨潮资讯（）。

  公司董事会对公司截至2022年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。董事会同意对外披露《2022年度内部控制自我评价报告》。关于本议案详细的细节内容详见同日巨潮资讯网（）。

  公司独立董事、保荐人已就以上事项发表了同意意见和核查意见。具体内容详见公司2023年4月27日于巨潮资讯网（）刊载的相关公告。

  7. 审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》